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董事會
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司提倡並尊重董事會多元政策,根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條,多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如:性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如:專業背景、專業技能及產業經歷等),本公司亦以上述多元化方針為依歸。
本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下:
董事姓名 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 兼任 本公司 員工 |
多元化核心項目 | ||||||||
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營運判斷 | 會計及 財務分析 |
經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際 市場觀 |
領導能力 | 決策能力 | 法律 | |||||
林玉龍 | 中華民國 | 男 | 61~70 歲 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
梁耀仁 | 中華民國 | 男 | 41~50 歲 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
中租實業(股)公司 代表人:陳瑞興 |
中華民國 | 男 | 51~60 歲 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
張南雄 | 中華民國 | 男 | 61~70 歲 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
江秉穎 | 中華民國 | 男 | 51~60 歲 | v | v | v | v | v | v | v | |||
申心蓓 | 中華民國 | 女 | 41~50 歲 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
陳富祥 | 中華民國 | 男 | 61~70 歲 | v | v | v | v | v | v | v |
董事會成員
董事長:林玉龍
學歷
- 美國南加大 (USC) MBA 碩士
- 政治大學會研所碩士
- CFA、FRM、CPA (台灣)
經歷
- 勤業眾信會計師事務所組長
- 櫃檯買賣中心上櫃部組長
- 永豐金證券(股)公司承銷部副總
- 華鴻創投(股)公司副總經理
- 富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
- 富邦證創投(股)公司董事及執行副總
董事:梁耀仁
學歷
- 國立臺灣大學藥理學研究所博士
- 國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
經歷
- 陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
- 輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
- 前輔大生醫暨光電研究中心 主任
董事:中租實業(股)公司 代表人:陳瑞興
學歷
- MBA in Bournemouth University
經歷
- 中租迪和大企、海外專案副總經理
- 中租能源開發副總
- 中租控股營運管理發展組副總
董事:張南雄
學歷
- 美國國際醫醫藥大學中醫 博士
- 美國史丹佛大學 作業研究碩士
- 美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
經歷
- Linkpeople 互聯網總裁
- Ayla Networks, Inc. 聯合創辦人及亞太地區總經理
- 問止 AI 中醫聯合創辦人
獨立董事:陳富祥
學歷
- 中國文化大學國貿系學士
- 國立政治大學會計碩士
- 國立臺灣科技大學管理博士
經歷
- 中國文化大學會計系主任及教授
- 中國文化大學會計室主任
- 考試院考選部 命題及閱卷委員
- 台灣證券交易所上市審議委員
獨立董事:江秉穎
學歷
- 台北醫學大學醫學系 學士
- 台大臨床醫學研究所 碩士
- 美國史丹佛大學睡眠中心 研究員
- 美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
經歷
- 歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師 (Grandparent Somnologist)
- 國際睡眠科學與科技協會 (ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
- 台灣科技部睡眠科技產學聯盟 (STC) 主持人
- 康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
獨立董事:申心蓓
學歷
- 美國 University of Southern California 法學碩士
- 國立臺灣大學 管理學院 EMBA 財務金融組
- 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
(原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)
經歷
- Skyborn Renewables (美商) 亞太區法律總監,兼台灣 ESG 總監
- 達德能源股份有限公司 (德商) 法務暨人資總監
- 常在國際法律事務所 顧問律師
- 臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官