企業永續

公司治理

董事會

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡並尊重董事會多元政策，根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，多元化方針包括但不限於基本條件與價值（如：性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如：專業背景、專業技能及產業經歷等），本公司亦以上述多元化方針為依歸。

本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：

董事姓名 國籍 性別 年齡 兼任
本公司
員工		 多元化核心項目
營運判斷 會計及
財務分析		 經營管理 危機處理 產業知識 國際
市場觀		 領導能力 決策能力 法律
林玉龍 中華民國 男 61~70 歲 v v v v v v v v v
梁耀仁 中華民國 男 41~50 歲 v v v v v v v v
中租實業(股)公司
代表人：陳瑞興		 中華民國 男 51~60 歲 v v v v v v v v
張南雄 中華民國 男 61~70 歲 v v v v v v v v
江秉穎 中華民國 男 51~60 歲 v v v v v v v
申心蓓 中華民國 女 41~50 歲 v v v v v v v v
陳富祥 中華民國 男 61~70 歲 v v v v v v v

董事會成員

董事長：林玉龍

  • 美國南加大 (USC) MBA 碩士
  • 政治大學會研所碩士
  • CFA、FRM、CPA (台灣)
  • 勤業眾信會計師事務所組長
  • 櫃檯買賣中心上櫃部組長
  • 永豐金證券(股)公司承銷部副總
  • 華鴻創投(股)公司副總經理
  • 富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
  • 富邦證創投(股)公司董事及執行副總

董事：梁耀仁

  • 國立臺灣大學藥理學研究所博士
  • 國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
  • 陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
  • 輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
  • 前輔大生醫暨光電研究中心 主任

董事：中租實業(股)公司 代表人：陳瑞興

  • MBA in Bournemouth University
  • 中租迪和大企、海外專案副總經理
  • 中租能源開發副總
  • 中租控股營運管理發展組副總

董事：張南雄

  • 美國國際醫醫藥大學中醫 博士
  • 美國史丹佛大學 作業研究碩士
  • 美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
  • Linkpeople 互聯網總裁
  • Ayla Networks, Inc. 聯合創辦人及亞太地區總經理
  • 問止 AI 中醫聯合創辦人

獨立董事：陳富祥

  • 中國文化大學國貿系學士
  • 國立政治大學會計碩士
  • 國立臺灣科技大學管理博士
  • 中國文化大學會計系主任及教授
  • 中國文化大學會計室主任
  • 考試院考選部 命題及閱卷委員
  • 台灣證券交易所上市審議委員

獨立董事：江秉穎

  • 台北醫學大學醫學系 學士
  • 台大臨床醫學研究所 碩士
  • 美國史丹佛大學睡眠中心 研究員
  • 美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
  • 歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師 (Grandparent Somnologist)
  • 國際睡眠科學與科技協會 (ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
  • 台灣科技部睡眠科技產學聯盟 (STC) 主持人
  • 康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長

獨立董事：申心蓓

  • 美國 University of Southern California 法學碩士
  • 國立臺灣大學 管理學院 EMBA 財務金融組
  • 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
    (原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)
  • Skyborn Renewables (美商) 亞太區法律總監，兼台灣 ESG 總監
  • 達德能源股份有限公司 (德商) 法務暨人資總監
  • 常在國際法律事務所 顧問律師
  • 臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官

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